top of page

استعلام حساب مصفاة

يجب على العملاء الذين يرغبون في فتح حساب مصفاة لدى شركة أفريكوس إنترناشونال ريسورسز تقديم المستندات التالية:

  1. الرخصة التجارية أو التجارية - ما لا يقل عن 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
     

  2. وثائق تسجيل الشركة:
    شهادة التسجيل ، عقد التأسيس ، عقد التأسيس ، شهادة الأسهم.
     

  3. نسخ جواز السفر أو الهوية لما يلي - الملاك المستفيدون / المساهمون ، المديرون أو المفوضون بالتوقيع ، الأشخاص / الأشخاص الذين سيديرون الحساب.
     

  4. إثبات العنوان: أحدث فاتورة فائدة أو عقد إيجار ، العنوان المسجل ، عنوان المكتب / الرئيسي (مكان تنفيذ الأنشطة التجارية) ، كل مالك / مساهم مستفيد.
     

  5. قرار مجلس الإدارة (ينص على نية فتح حساب والغرض منه) وخطاب التفويض (للموظفين المعتمدين الذين سيتعاملون مع شركة أفريكوس إنترناشونال ريسورسز و / أو التواصل و / أو تشغيل الحساب).
     

  6. أحدث بيان بنكي أو خطاب حسن السيرة والسلوك أو خطاب مرجعي للتجارة / الشركة.
     

  7. رقم التسجيل الضريبي / شهادة التسجيل.
     

  8. سياسة مكافحة غسل الأموال وسياسة سلسلة التوريد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يرجى إرسال نسخ ممسوحة ضوئيًا من المستندات المطلوبة بالبريد الإلكتروني إلىinfo@africusint.comللتقييم الأولي. سننصحك بموعد إرسال نسخ موثقة أو تقديم النسخ الأصلية للتحقق منها.

تمثل القائمة أعلاه الحد الأدنى من المتطلبات ، وقد نطلب مستندات داعمة إضافية إذا لزم الأمر أثناء عملية فتح الحساب.

يرجى ملاحظة أن أفريكوس إنترناشونال ريسورسز ستعالج وتتحقق من جميع المستندات والمعلومات المقدمة ، بما في ذلك الشركة والمساهمون والمالكون المستفيدون والأشخاص / الأشخاص الذين سيديرون الحساب مقابل قاعدة بيانات World-Check Solutions وبرامج العناية الواجبة الأخرى التابعة لجهات خارجية و مقدمو الخدمة كجزء من إجراءات الامتثال الخاصة بنا.

تحتفظ شركة أفريكوس إنترناشونال ريسورسز بالحق في رفض أو رفض أي طلب دون الكشف عن السبب.

bottom of page